نمای کلی
برای پایبندی به قوانین تجارت بینالملل، شرکت ما بهطور دقیق از مقرراتی پیروی میکند که با هدف جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شدهاند. ما واحد تطبیق اختصاصی ایجاد کردهایم که مسئول تدوین و نظارت بر سیاستهای مبارزه با پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) است. این سیاستها برای تمام کارکنان و مشتریان ما الزامی بوده و نحوه تعامل ما با مشتریان بالقوه را مشخص میکند.
سیاست AML/KYC
بهعنوان مشتری ارزشمند ما، صرف استفاده از خدماتمان به معنای پذیرش و تعهد شما به رعایت سیاستهای AML و KYC ما است:
شما باید در تمام مدت همکاری با ما با الزامات AML و KYC همراه باشید. این روند ممکن است شامل ارائه مدارک تکمیلی یا تکمیل پرسشنامههای خاص به درخواست ما باشد. شما با پذیرش این الزامات، موافقت خود را اعلام میکنید.
ما موظف و مجاز هستیم مطابق قانون و بدون اخذ رضایت قبلی، هرگونه اطلاعات مشتری را در اختیار نهادهای مالی و مراجع قضایی قرار دهیم. با قبول این شرایط، شما با چنین افشایی موافقت میکنید. ما سوابق تراکنشهای شما را حداقل به مدت پنج سال نگهداری میکنیم. شما متعهد میشوید که قوانین مرتبط با جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، تقلب مالی و پولشویی را رعایت کرده و از هرگونه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات غیرقانونی روی پلتفرم ما خودداری کنید.
شما تضمین میکنید که داراییهای منتقلشده به حساب شما از لحاظ قانونی و مالکیت صحیح است. در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، ما حق داریم مطابق استانداردهای قانونی و دستورالعملهای FATF تحقیقات انجام دهیم، حسابها را مسدود یا مسدودسازی را تمدید کنیم و تراکنشها را تا پایان بررسیها تعلیق کنیم.
ممکن است اطلاعات بیشتری مطالبه شود، بهویژه اگر روش برداشت با روش واریز متفاوت باشد. عدم ارائه اطلاعات درخواستی میتواند در طول فرآیند بررسی، منجر به محدودیت در حساب شود.
در صورت آغاز تحقیق، ممکن است مدارک تکمیلی برای تأیید هویت، محل سکونت یا مشروعیت منابع مالی شما درخواست شود. همچنین حق بررسی نسخههای اصلی مدارک در صورت نیاز برای ما محفوظ است. خدمات ما برای اشخاص یا نهادهایی که در حوزههای قضایی غیرهمکار از سوی FATF معرفی شدهاند یا برای شهروندان و مقیمان ایالات متحده در دسترس نیست.
ما حق رد تراکنشهای مشکوک و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را بدون پذیرش مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات نسبت به شما برای خود محفوظ میدانیم.
ما موظف نیستیم جزئیات اقدامات انجامشده برای رعایت قوانین AML/CFT یا دلایل رد تراکنش، درخواست مدارک یا مسدودسازی حساب را افشا کنیم.
این سند نمایی کلی از تعهد ما به ابتکار جهانی مبارزه با پولشویی ارائه میدهد. هر شرکت ممکن است فرایندهای تکمیلی AML و KYC مختص خود را داشته باشد. بنابراین این خلاصه جامع نبوده و میتواند با سیاستهای محلی تکمیل شود.
پایبندی به سیاستهای AML و KYC ما شرط اصلی هرگونه توافق با شرکت است و عدم رعایت میتواند به تشخیص ما موجب خاتمه همکاری شود.